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力帆實業(集團)股份有限公司 第四屆董事會第二十四次會議決議公告
發布時間:2019-06-05     |     點擊量:

 

證券代碼:601777         證券簡稱:力帆股份       公告編號:臨2019-068

 

力帆實業(集團)股份有限公司

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 一、董事會會議召開情況

力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱力帆股份公司)本次第四屆董事會第二十四次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2019531日以傳真或電子郵件方式送達各位董事,于201963日(星期一)以通訊方式召開第四屆董事會第二十四次會議。本次會議應參會董事17名,實際參會董事17名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。

二、董事會會議審議情況

會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

審議通過《力帆實業(集團)股份有限公司關于終止公司2018年度非公開發行股票事項并撤回申請文件的議案》

表決結果:17贊成,0票棄權,0票反對。詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實業(集團)股份有限公司關于終止公司2018年度非公開發行股票事項并撤回申請文件的公告》(公告編號:臨2019-070)。

獨立董事意見:鑒于公司非公開發行股票方案自披露以來,相關市場環境、融資時機、公司自身情況等諸多因素發生了變化,結合公司發展規劃,綜合考慮內外部各種因素,同意公司終止公司2018年度非公開發行股票事項并撤回申請文件事宜。公司第四屆董事會第二十四次會議的召開程序、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。本次非公開發行的終止不會對公司的生產經營情況產生實質影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

 

 

力帆實業(集團)股份有限公司董事會

                                201964

 

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